Правовая защита финансовых интересов и возврат средств в РК
Комплексный юридический аудит и принудительное истребование средств у псевдоброкеров, ненадежных криптоплатформ и банковских дропперов на основании Закона РК «О платежах и платежных системах» и Ст. 953 ГК РК.
Правовая проверка дела
Аналитика удовлетворения претензий по банкам РК
Kaspi & Halyk: Претензионный порядок
Казахстанские банки второго уровня обязаны реагировать на претензии по оспариваемым транзакциям в рамках правил международной системы Visa/Mastercard (Chargeback Guide 2025).
Принудительное изъятие с карт Дропперов
При переводах физическим лицам через P2P применяется ст. 953 ГК РК. Бостандыкский, Алматинский и Есильский районные суды удовлетворяют 91% исков с вынесением ареста на счета в течение 3 рабочих дней.
4 Вектора возврата активов в Казахстане
Выбор специализированной методологии в зависимости от правовой природы транзакций.
Не становитесь жертвой повторного обмана «лже-юристов»
Мошеннические структуры в сети Интернет часто обращаются к пострадавшим от имени «Международного Регулятора», «Центробанка» или «Службы возврата регулятора KZT», требуя оплатить «налог на возврат», «комиссию транзитного счета» или «зеркальный перевод».
Реализованные дела и судебные решения
* Анонимизировано согласно Закону РК «О персональных данных».
Оспаривание 14 транзакций, проведенных через карту Halyk Bank. Подано Досье с кодом нарушения Merchant Description 6012.
Пострадавший перевел средства под видом звонка от «КНБ РК». Подан иск по Ст. 953 ГК РК. Счета ответчика в Kaspi арестованы.
Проведен анализ хэшей транзакций в TRON Blockchain. Выявлен целевой аккаунт на бирже Bybit. Вынесено постановление о блокировке.
Адвокаты и правовые эксперты
Персональная ответственность за каждый судебный кейс в Республике Казахстан.
Аскар Касымов
Управляющий Партнер / Адвокат
Стаж 16 лет. Специализация: Финансовый контроль, чарджбэк споры и защита в СМЭС г. Алматы.
Динара Сатпаева
Старший Партнер / Crypto Forensics
Эксперт по Блокчейн-расследованиям и международным транзакциям Visa/Mastercard.
Бахтияр Алиев
Руководитель Отдела Взыскания (ЧСИ)
Сопровождение исполнений решений судов и работы с Частными Судебными Исполнителями РК.
Расчет веса правовой позиции
Укажите параметры инцидента для генерации процессуального индекса.
Пошаговый процесс от аудита до возврата
Правовой Аудит
Изучение выписок банков РК, чеков и транзакционных логов.
Сбор Досье
Формирование доказательной базы и перевод документов.
Претензионный иск
Подача чарджбэк-запроса в банк или иска в СМЭС.
Арест Счетов
Вынесение судебных определений об ограничении счетов.
Исполнение ЧСИ
Перечисление средств на банковский счет клиента в РК.